नागपुर: शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही युवक के नाम पर एक ही बैंक में 14 खाते खोले जाने का खुलासा हुआ है। इन खातों का इस्तेमाल कमीशन के बदले अवैध लेनदेन के लिए ‘किराए’ पर दिए जाने का संदेह जताया गया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी की पहचान और मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम राजेश रमेश गवळी (24) है।
- वह इंदौर के मिसाल ले-आउट क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है
- नागपुर के बजाजनगर पुलिस थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है
- फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है
14 बैंक खातों का खुलासा कैसे हुआ
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र के GRM पोर्टल के जरिए पुलिस सत्यापन के दौरान यह मामला सामने आया
- जांच में पाया गया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 14 अलग-अलग खाते खोले गए हैं
- सभी खातों में मिलाकर करीब 26 हजार रुपये की शेष राशि पाई गई
कमीशन पर खाते किराए पर देने का शक
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि:
- ये खाते कमीशन के बदले अन्य लोगों को उपयोग के लिए दिए जाते थे
- खातों का इस्तेमाल संदिग्ध और अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था
- यह पूरा मामला संगठित बैंकिंग रैकेट से जुड़ा हो सकता है
मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका
जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि:
- इन खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) किया गया हो सकता है
- खातों में भले ही कम बैलेंस मिला हो, लेकिन
- कुल लेनदेन करोड़ों रुपये तक का हो सकता है
जांच में और खुलासों की संभावना
- पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है
- लेकिन जांच के दौरान इस रैकेट में और लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है
- संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आधार पर गहन जांच जारी है
कितने पैसों का हुआ लेनदेन?
अब तक पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि:
- इन 14 खातों के जरिए कुल कितनी राशि का लेनदेन हुआ
- हालांकि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा करोड़ों रुपये तक पहुंच सकता है
निष्कर्ष
नागपुर में सामने आया यह मामला बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग और साइबर-फाइनेंशियल अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। पुलिस की जांच से आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है।
